Rbi anmälan on forex handel

RBI-anmälan om utländsk valutahandel genom elektroniska internetportaler RBI2013-14265 AP (DIR-serien) Cirkulär nr 46 17 september 2013 All kategori ndash I Auktoriserade återförsäljare Banks utländska valutahandel genom elektroniska internetportaler Uppmärksamhet på auktoriserade återförsäljare Kategori ndash I (AD Category ndash I) Banker är inbjudna till AP (DIR Series) Circular No. 53 av den 7 april 2011 och AP (DIR Series) Circular No. 46 av den 17 november 2011 där AD-grupp I-banker rådde att utöva försiktighet och var extra vaksam när det gäller marginalbetalningarna som görs av allmänheten för online-valutahandelstransaktioner genom kreditkortskort i olika konton som upprätthålls hos banker i Indien. Vidare rekommenderades också AD Kategori-I-banker att vara försiktig med hänsyn till att kontona öppnades i privatpersoners namn eller proprietära problem vid olika bankkontor för att samla in marginalen pengar, investeringspengar mm i samband med sådana transaktioner. 2. Det har dock observerats att vissa bankkunder fortsätter att bedriva online-handel i utländsk valuta på portals webbplatser som erbjuder sådana system där de ursprungligen betalar medel från indiska bankkonton med kreditkort eller andra elektroniska kanaler till utländska webbplatser och därefter får kontanter återbetalningar från samma utomeuropeiska enheter till deras kreditkort eller bankkonton. 3. För att ytterligare stärka restriktionerna för sådan online-verksamhet som strider mot FEMA 1999, AD-kategori I-banker, härmed riktas enligt följande: (i) Alla AD-bankklasser i kategori I som erbjuder kreditkort eller banktjänster till deras kunder bör ge sina kunder råd om att någon person bosatt i Indien som samlar in och genomför remitterande betalningar direkt indirekt utanför Indien i någon form till utländsk valutahandel genom elektroniska handelsportaler, skulle göra sig själv skyldig att fortsätta med för överträdelse av utländsk valuta Management Act (FEMA), 1999 förutom att vara ansvarig för överträdelser av bestämmelser om Know Your Customer (KYC) normer Anti Money Laundering (AML) standarder. (ii) När någon AD-kategori I-bank kommer över alla förbjudna transaktioner som görs av kreditkorts - eller bankkunder, kommer banken omedelbart att stänga kortet eller kontot hos den vanliga kunden och rapportera detsamma till Chief General Manager-in-Charge , Forex Markets Division, Valutavdelning, Indiens Reserve Bank, Central Office, 5: e våningen, Amar Building, PM Road, Mumbai ndash 400001 i det format som anges i bilagan till detta cirkulär. 4. Om det observeras att den berörda AD-kategori I-banken har underlåtit att genomföra de åtgärder som beskrivits ovan, kan Reserve Bank of India fortsätta mot banken i enlighet med avsnitt 11.3 i FEMA, 1999 och vidta åtgärder som möjligt anses vara nödvändigt. 5. AD-bankkontor i banker får meddela innehållet i detta cirkulär till sina berörda beståndsdelar och kunder. Anvisningarna i detta cirkulär kan också uppmärksammas av de kortutgivande företagen, som också kan uppmanas att förbli varna för att tillåta betalningar för sådana obehöriga transaktioner. 6. Anvisningarna i detta cirkulär har utfärdats i avsnitt 10.4 och 11.1 i valutahandlingslagen, 1999 (42 av 1999) och påverkar inte tillståndstillstånd, om några krävs enligt någon annan lag. (Rudra Narayan Kar) Chef General Manager-In-ChargeMarket News RBI att blockera indiska Forex Traders Bankkonton Relaterade Forex-nyheter Mer Forex Market News FCA-undersökning: Över 55-talet har förlorat 32 000 i genomsnitt till investeringsbedrägerier Mar 02 2017 14:46:49 Storbritanniens seniorer eller personer över 55 år, för att vara mer exakta, har förlorat i genomsnitt pund32 000 år 2016 till olika finansiella investeringsbedrägerier, visar en undersökning av UKs Financial Conduct Authority, publicerad som en del av sin Scam Smart kampanj. Läs mer Vad är riskerna med handel med offshore-mäklare 28 feb 2017 13:05:12 Offshore-destinationer är kända för sin ljustryckreglering, om någon. De är attraktiva platser för valutahandlare och binära alternativmäklare, eftersom det är relativt enkelt och kostnadseffektivt för nybörjare att registrera och driva ett mäklarföretag. Läs mer Investerare i Storbritannien mest intresserade av binära alternativ 27 feb 2017 10:15:01 Det verkar som att den största delen av brittiska investerare söker information och råd om binära alternativ. Förfrågningar om binära alternativ utgör 17 av alla förfrågningar om investeringsprodukter hos FCA Consumer Contact Center, medan de på forex står för 13. Läs mer Israel utarbetar en lag som förbjuder marknadsföring av binära alternativ utomlands 23 februari 2017 12:52:44 Israel Securities Authority har utarbetat en lag som skulle förbjuda lokala licensierade mäklare från marknadsföring och reklam binära alternativ utanför landet, rapporterade online media Finance Magnates på torsdagen. Läs mer Holländska finansinspektionen försöker öka hävstångseffekten till 1:10 och förbjuda reklam för FX, CFD och binära alternativ 21 februari 2017 12:58:27 Nästa EU-medlemsstat kommer att införa strängare reglering av binära alternativ, FX och CFDs Nederländerna. Läs mer Turkeys regulatorkapslar hävdar till 1:10, fastställer minsta insättning på TRY 50 000 Feb 10 2017 11:26:00 Kalkonens finansmarknadsregulator, Capital Markets Board (SPK), har infört en ny uppsättning restriktioner på valutamarknaden , sänka ytterligare den maximala hävstångseffekten och ställa in ett minimumskrav för inlåning för att öppna ett valutahandelskonto. Läs mer Prognos för Trumps inverkan på valutamarknaden 06 feb 2017 17:53:45 Donald Trumprsquos seger i presidentvalet i 2016 kom som en stor chock för många människor. Världen var helt enkelt inte förberedd för det. Jo, realiteten är att Donald Trump är 45: e presidenten i USA Om han är trogen mot sina ord, inte bara de boende i U. Läs mer Europeiska tillsynsmyndigheter grilla ISA över binära alternativ bedrägerier 06 februari 2017 13:49:55 Representanter av några av de europeiska finansmarknaderna har tillsynsmyndigheterna bett deras israeliska motsvarighet att förklara vilka åtgärder den vidtar för att ta itu med den i stor utsträckning bedrägliga binäralternativsindustrin som huvudsakligen arbetar utanför Israel. Läs mer IGs Nadex slutar 2016 med rekordhöga handelsvolymer Jan 12 2017 08:41:45 Nordamerika Derivatbörsen (Nadex), en av endast två amerikanska reglerade binära optioner, meddelade i veckan att dess handelsvolymer i december har Ange en ny heltidsrekord. Läs mer Amerikanska valutahandlare har större öppenhet i förhållande till genomförandedata Jan 06 2017 08:34:24 National Futures Association (NFA), den självreglerande organisationen som övervakar aktiviteterna i de amerikanska valutahandelarna, sa att de nya reglerna om offentliggörande av transaktionsdata har godkänts av Commodity Futures Trading Commission (CFTC) och kommer att träda i kraft per 31 mars 2017. Läs mer Senaste valutahandel Med Forex trading är risken hög och kanske inte lämplig för alla investerare. Innan du bedriver handel med utländsk valuta, var vänlig och gör dig bekant med sina specifika uppgifter och alla risker som är förknippade med det. All information om ForexBrokerz publiceras endast för allmän information. Vi erbjuder inga garantier för exaktheten och tillförlitligheten av denna information. Varje åtgärd du tar på den information du hittar på den här webbplatsen är strikt på egen risk och vi är inte ansvariga för eventuella förluster eller skador i samband med användningen av vår hemsida. Allt textinnehåll på ForexBrokerz är upphovsrättsligt skyddat och skyddat enligt immaterialrätten. Du får inte reproducera, distribuera, publicera eller sända någon del av webbplatsen utan att ange oss som en källa. ForexBrokerz hävdar inte upphovsrätt över bilderna som används på webbplatsen, inklusive mäklare logotyper, stock bilder och illustrationer. Forexbrokerz webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att bläddra på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs vår sekretesspolicy. Banks försiktiga efter RBI-forexdirektivet TNN Med bankserven i Indien (RBI) som nyligen förbjöd användningen av överföringsmedel i någon form till utländsk valutahandel har bankerna svängt i aktion. CHENNAI: Med Indiens Reserve Bank (RBI) som nyligen förbjöd användningen av överföringsmedel i någon form till utländsk valutahandel har bankerna svängt i aktion. Förbudet omfattar även handel via electronicinternet portaler eller genom användning av kreditkortskort. En nyligen sändare av HDFC Bank till sina kunder uppgav att banken skulle vara tvungen att vidta nödvändiga åtgärder genom att stänga kreditkortskort vid eventuella utländska valutahandelstransaktioner som observerats på ditt kortkonto och rapportera detsamma till regulatorn. Av vår del har vi tillgripit att inaktivera funktioner på sådana världsomspännande webplattformar som används för sådan valutahandling, Praveen Kutty, chef, detaljhandel och små och medelstora banker, sade DCB Bank. Bankers sade att flytten berodde på en säkerhet clampdown för att förhindra penningtvätt bland andra. Ibland kan användning av internationellt kreditkort eller betalkort också leda till handel i vissa terminsavtal som kanske för närvarande utanför regleringarna, säger en bankir som inte vill identifieras. I sin anmälan hade RBI sagt att det har observerats att vissa bankkunder fortsätter att bedriva online-handel i utländsk valuta på portaler eller webbplatser som erbjuder sådana system där de ursprungligen betalar medel från indiska bankkonton med kreditkort eller andra elektroniska kanaler till utländska webbplatser eller enheter och därefter få kontantbidrag från samma utomeuropeiska enheter till sina kreditkort eller bankkonton. Detta strider mot Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999. I cirkuläret lagdes vidare att någon person som hänför sig till sådan verksamhet skulle göra sig skyldig att fortsätta med i strid med FEMA, förutom att han är ansvarig för brott mot bestämmelser som rör känna dina kunders (KYC) normer eller anti-money laundering (AML) standarder. Kotak Mahindra Bank är helt i överensstämmelse med RBI: s regler och bestämmelser inklusive detta och detsamma har kommunicerats med våra kredit - och betalkortskunder, sade en talesman till banken.